花店客製現金鮮花束 其實現金係黑錢

花店客製現金鮮花束 其實現金係黑錢
花店客製現金鮮花束 其實現金係黑錢

內地一名花店老闆近日收到一個特別訂單,顧客利用社交軟件落單和付款,要求對方製作一個5.2萬元人民幣(約5.7萬港元)的現金鮮花禮盒。交貨收款後不足1小時,卻收到帳號被凍結的消息。警方表示,此是新式洗錢方式,該筆資金實際是涉嫌詐騙犯罪的贓款。

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轉數洗錢

綜合媒體報導,在江蘇開花店的茆女士日前收到一名陌生顧客發來的訂單,要求客製化製作現金鮮花禮盒,用於給女友求婚。對方聲稱正在高速公路上,無法在短時間內到店內用現金付款,經一輪溝通,定好花束款式及費用後,對方用銀行轉賬方式,將製作花束的5.2萬元人民幣「材料」付給茆女士。

當茆女士到銀行提款時,發現帳號被凍結。警方接報調查發現,她收到用於製作現金花束的資金,實際是涉詐騙贓物。目前,案件正進一步偵辦中。據辦案民警表示,詐騙集團為快速洗錢,將以銀行提取現金、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。

無意中做咗幫兇

不法分子看準了店家服務客戶的心理,提出客製化要求。通常詐騙分子會購買方便變現的商品,例如煙酒、鮮花禮盒、黃金等,提出將錢轉帳至商戶的銀行卡賬戶內。商戶收到的「預付款」,實際是其他案件的「贓款」,無意中成為詐騙分子的「洗錢幫兇」。

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